En España, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado, de manera amplia, por el Código Penal. En particular,...
Blanqueo de capitales
España es uno de los países que ha instaurado medidas para empresas y profesionales de ciertos sectores, con la finalidad...
Para cualquier compañía que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo...
Una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad es el blanqueo de capitales, un procedimiento que consiste...
En España, se requiere que la mayoría de los trámites que efectuados por los extranjeros estén traducidos al castellano para...
Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un instrumento...
Ajustare al conjunto de procedimientos Corporate Compliance alineado con la norma UNE 19601 es necesario para conocer con antelación los...